农行安丘支行强化反洗钱监管机制建设

         法治山东网安丘讯（通讯员  李兴华）农行山东安丘市支行强化反洗钱日常业务监管机制建设，将反洗钱工作融入内控机制中，积极防范风险隐患，取得了明显效果。

 

        近年来，农行安丘支行从基础工作入手，采取多种形式组织员工学习反洗钱知识和培训，有效提高员工准确、及时识别和发现可疑交易的能力；并按照上级行反洗钱协查工作规程规定，依法协助人民银行和司法机关进行反洗钱调查，落实客户尽职调查；认真落实反洗钱内控制度，经营中严格执行反洗钱制度、账户管理、现金管理等各项规定，积极履行反洗钱报告职责，严格执行客户身份识别制度并纳入风险管理，为客户开立账户时认真进行核对和登记，把住防范洗钱风险的关口，严格执行大额和可疑交易报告制度，加强报告制度的指导和检查，做好客户身份资料和交易记录的保存，妥善保管好有关资料和交易记录，确保按规定、按质、按时报告大额和可疑交易。

 

         该行通过完善反洗钱风险监测管理，把反洗钱工作作为防范金融风险、增强内控能力的重要手段和措施，强化对大额现金存取、电子银行、跨境汇款等高风险业务领域的反洗钱风险管控，努力提高反洗钱工作质效，形成了全方位、多层次的风险监管长效机制，维护好银行的良好社会形象和声誉。