“炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里，这些看起来高大上的专有名词在某些微信群里不停闪现。利用“区块链”“虚拟货币”等新概念，谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币，大肆非法敛财，短短数月内，一个以前理发师和厨师为首的犯罪团伙连续实施诈骗，初步核实涉案金额达60余万元。
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“炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里，这些看起来高大上的专有名词在某些微信群里不停闪现。利用“区块链”“虚拟货币”等新概念，谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币，大肆非法敛财，短短数月内，一个以前理发师和厨师为首的犯罪团伙连续实施诈骗，初步核实涉案金额达60余万元。JMa法治快讯网
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草台班子诈骗60余万元JMa法治快讯网
同为“90后”的张大、张二一个曾当过理发师，一个当过厨师。2018年7月，为了短时间内赚到大钱，兄弟俩开始研究“虚拟货币”，决定利用这些概念，借投资者的投机心理实施诈骗。JMa法治快讯网
两人租用了湖南省桂阳县的一套公寓作为办公地点。由张大负责运营，张二则担任“总监”，负责组织新招录业务员对“区块链”“虚拟货币”投资领域基础知识的培训，他们还招募秦某等人担任经理，负责培训业务员与客户聊天，廖某等人担任业务员。JMa法治快讯网
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业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息，再由“资深投资顾问”张二和“发行公司高管”张大诱骗投资者认购所谓“BNM”“TVB”等“ 虚拟货币”，以真币换“假币”实施诈骗。JMa法治快讯网
就这样，张大、张二兄弟扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问”，招募起一票“演员”，虚构发行神秘的“BNM”“TVB”等虚拟货币，虚假宣传开展敛财骗局。短短数月内，诈骗金额达60余万元。JMa法治快讯网
网络直播打造“币圈大佬”JMa法治快讯网
为了取得投资者的信任，张大等人动足了心思。他们给每个业务员配发5个手机号，每个手机号都绑定一个网上买来的微信号，其中4个是工作号，1个是助理微信号。JMa法治快讯网
业务员用这4个工作微信号在微信平台搜索“区块链”“币圈”等关键字，进入“区块链”的聊天群，再加可能成为客户的好友，将所谓的“虚拟货币”投资“大V”陈某推荐给客户。JMa法治快讯网
利用客户的逆反心理，陈某反其道而行。对于客户的咨询，陈某并没有急吼吼地上前回复，反而摆出一副大忙人的高姿态，以正在参加“区块链”的重要会议等为由，将客户退回到助理微信号，而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演。JMa法治快讯网
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朱先生是陈某的客户之一，而让朱先生上当受骗的原因，除了该团伙对陈某的包装外，最重要的还是陈某做的一期“网络直播”。在陈某助理的介绍下，朱先生登录某直播平台听“大V”陈某讲课，课程中，陈某侃侃而谈，向客户透露自己根本不算厉害角色，货币网高管“伟哥”才是真正的业界大佬，正是“伟哥”提供的内幕消息让自己赚了钱。JMa法治快讯网
在陈某的吹捧下，“伟哥”隆重登场。平台上众人又是献花又是掌声，让“伟哥”笼罩在“大神”的光环之下。这时候，“伟哥”及时给客户送上了大礼：一个“BNM”虚拟币的白皮书，并声称这款币大约在2018年10月底上市，上市后必定涨价。JMa法治快讯网
各种造势鼓吹之下，朱先生最终花了8万多元认购了“伟哥”推荐的“BNM”币，直到2018年10月10日“BNM”币并没有到账，反而被陈某拉黑，朱先生才恍然大悟。JMa法治快讯网
警方提醒：不要相信一夜暴富神话JMa法治快讯网
目前，18名犯罪嫌疑人已到案，张大、张二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被江苏省苏州市相城区检察院批准逮捕。JMa法治快讯网
近年来，各种基于“区块链”技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷，越来越多的投资者将目光转向这类新型货币。不法分子便利用热点概念进行炒作，借炒作“区块链”概念行非法集资、传销、诈骗之实，作案手段往往具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性。JMa法治快讯网
警方提醒广大投资者，要警惕“虚拟货币”成为犯罪分子违法犯罪的工具。目前，我国对“虚拟货币”加强了风险管控，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。JMa法治快讯网
来源：检察日报JMa法治快讯网
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