肥城:本想放长线钓大鱼，不料自己“栽跟头”

        法治山东网肥城讯（通讯员 刘洋 王璟）近日，肥城市公安局经过缜密侦查，巡线追踪，成功破获涉及多地的系列办理POS机盗取刷卡金额案件，将犯罪嫌疑人王某抓获归案。

  

        相信小广告，频频入圈套

 

          2016年5月28日，肥城市公安局刑侦大队接到群众报案称办理POS机被骗了。接到报案后，肥城市公安局刑侦大队立即对此案进行立案侦查。

 

        民警向报案人进一步了解情况得知：报案人陆某在某彩页广告上看到一个办理POS机的广告，按照广告上的电话联系到了POS机办理人王某，王某称只需提供办理人的身份证和任意银行卡号就可以办理，而且下机后再支付费用。陆某随即将自己的身份证和银行卡号告诉了王某，几天后就收到了POS机，经安装测试后均能正常使用，但是他不免心存疑虑，觉得办理起来怎么这么简单价格还便宜，王某为了打消陆某的疑惑则告诉他这是银行内部价格。话虽如此但陆某还是不放心，于是他先后以几千元不等的小额进行刷卡，发现均能及时到账，陆某立刻消除了对王某的怀疑，开始大额刷卡，直到某天客户一笔3万元的消费在刷卡后一周都迟迟没有到账，而此时POS机办理人王某也失去了联系。

 

        继此案件之后，民警在办案侦查的过程中，又连续接到多名群众报警称办理POS机被骗钱财。民警通过分析发现这几起案件都与陆某的情况极为相似，都是由不法分子通过发布办理POS机的小广告，取得办理人信任后诈骗受害人钱财。被骗的群众多是做生意的商家，而他们之所以选择小广告上办理POS机的方式，都是因为广告上宣传的噱头“费率低、下机快”，而通过正规渠道到银行办理刷卡业务，不仅需要走很多程序，还需要提供三个月达到一定额度的交易流水，才可批准下机，这无疑成了商家办理POS机的一个门槛。

 

        辗转异地多处，层层剥茧抽丝

 

        在接到数起类似案件后，肥城市公安局刑侦大队经过分析研判，确定这几起案件均为同一伙人所为，立即抽调精干警力成立专案组，并对此系列案件进行并案侦查。由于该诈骗案件持续时间相对较长，受害人意识到自己被骗时已过去一段时日，对方账户上的钱也早已被转走，这给侦查着实带来了不小的难度。专案组民警开始转变办案思路，从受害人方面着手，通过查询受害人账户，发现其在办理POS机后，所有到账的刷卡金均是从另一银行账号转账而来，而该账号应为他人冒用。经继续深入查询，该银行账号在收到陆某POS机刷卡消费的3万元后，接着又被转到7、8个不同的账号中，并全部取现，取现地点为济南、潍坊，且取现方式全部为ATM机自助取款。

 

       专案组民警随即先后辗转济南、潍坊展开侦查。调取了相关ATM机的取款监控录像，录像中取款的人均戴眼镜口罩，无法辨别体貌特征，显然，犯罪嫌疑人的反侦查能力很强，侦查一时陷入僵局。专案组民警经过反复比对监控照片，最终发现取款人并不是团伙而是同一人，于是民警将工作重点转至犯罪嫌疑人所留的手机号码，通过进一步核实，查证此手机号码专为诈骗所用，用后已销毁。之后民警又反复辗转济南、潍坊等地，最终确定嫌疑人为王某。

                

        作茧自缚，难逃法网恢恢

 

        经过进一步的侦查，专案组民警发现王某在潍坊青州市有多次驾车行驶轨迹，并最终于2016年9月12日在青州市一居民小区内成功将犯罪嫌疑人王某抓获归案。

 

        经审讯，犯罪嫌疑人王某最终供述了其自2016年5月份以来，利用虚假身份办理了银行卡及手机卡，并在全国各地的彩页广告上发布办理POS机的广告，在一步步取得被害人的信任后，利用被害人的信任，将办理的POS机绑定自己控制的银行卡，当被害人大额的资金流向POS机时，借机将里面的资金转走。犯罪嫌疑人王某还交代了其先后在泰安、枣庄、菏泽及山西省等地均连续作案，作案数量多达20余起，涉案价值共计30余万元。