莒县公安局“四记重拳”打击经济犯罪成效显著

        法治山东网莒县讯（通讯员  杨善宝）今年以来，莒县公安局紧紧围绕“突破园区、聚力招引”这一中心工作，积极践行“服务发展、责任在我”理念，充分发挥主业优势，重拳打击涉企、涉税、涉众、涉农领域经济犯罪，有力地维护了全县经济发展秩序。截至目前，已破获各类经济犯罪案件17起，抓获犯罪嫌疑人53名，涉案金额2000余万元，挽回经济损失710余万元。

 

        一、坚持高效服务、护航发展，重拳打击涉企经济犯罪。一是上门服务，全力帮助企业解决难题。推行中层以上领导干部和经侦民警定点联系企业制度，每名民警联系一家企业，每月最少上门走访一次，主动提供法律咨询、法律援助、业务服务，听取企业对公安工作的意见和建议，了解企业经营发展中的问题和困难，指导企业提高防范经济犯罪侵害、抵御涉法经营风险的能力。二是强化打击，严厉惩处侵害企业违法犯罪。以强化延伸服务和快速反应为基础，从保护企业发展的切身利益出发，组织开展打击企业内部人员职务侵占、合同诈骗等一系列涉企犯罪专项行动，对符合立案条件的快侦快破，最大限度避免和减少侦查工作对企业正常生产经营活动造成的影响。今年以来，共破获侵害企业利益案件8起，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案价值220万元，为企业挽回经济损失90余万元。三是创新举措，实行可防性案件“一案一建议”。密集关注涉企经济犯罪的发展方向和规律特点，及时发布经济领域犯罪苗头性、趋势性预警，从源头上开展防范。开展“以案示法”活动，对发生在企业内部的职务侵占、商业贿赂、金融诈骗等案件，在案件办理过程中或办结后，针对企业在财务管理、经营销售等制度中存在的漏洞和薄弱环节，及时向被害单位提出防范建议，帮助和敦促企业完善规章制度，加强管理，堵塞漏洞。今年以来，共对企业发生的8起案件进行预警提示，发现企业经营中存在的漏洞5处，提出整改建议13条。

 

        二、坚持深挖细查、集中攻坚，重拳打击涉税违法犯罪。一是细致梳理摸排线索，全力开展调查取证。通过与税务部门对接沟通、走访检查企业等方式广泛收集涉税犯罪线索，今年以来，共收集梳理虚开增值税专用发票案件线索40余条。对摸排到的线索抽调精干力量进行核查取证，4月份，分管局领导多次带队赴东北、广东、福建等地查证，行程12000余公里，查询银行30余次，询问取证100余人，核对单据发票3000余张。二是发挥合成作战优势，全力开展抓捕追逃。充分发挥合成作战优势，整合各警种部门力量，全力开展抓捕追逃工作。对外逃犯罪嫌疑人，主动上门做通逃犯亲属思想工作，敦促在逃人员投案自首。目前，已抓获涉税案件犯罪嫌疑人21名，其中网上逃犯19人，投案自首11人。三是高度重视追赃挽损，全力追缴偷逃税款。在做好案件侦办、抓捕追逃工作的同时，积极与税务、银行、银联等部门协作配合，及时冻结涉案企业资金账户，全力追缴偷逃税款，切实做好挽损工作。截至目前，已追缴涉税案款600余万元，社会效果和经济效果良好。 

 

        三、坚持快速反应、妥善处置，重拳打击涉众经济犯罪。一是主动作为，全面开展涉众融资单位摸底排查。由经侦大队牵头对我县境内的投资理财公司、贷款担保公司、小额借贷公司、农民资金互助社等涉及社会融资类的单位以及重点人员进行集中摸排，全部登记造册，纳入监管视线。同时，积极会同金融监管部门，密切监视该类企业的经营行为和资金流向，及时收集违法犯罪线索。二是完善机制，全面提升快速反应能力。不断完善打击经济犯罪快速反应机制，对发生的涉众型经济案件做到快出警、快取证、快处理，快移诉。1月27日，经侦大队接到洛河镇村民反映王某等人涉嫌非法集资的报警后，第一时间成立专案组展开调查取证和抓捕、维稳工作。该案涉案金额500余万元，涉及被害群众264户，专案组2日内完成被害人取证，5日内将犯罪嫌疑人全部抓获到案，及时将一起重大矛盾隐患消除在萌芽状态。三是信息导侦，深度应用信息技术手段。充分发挥技术信息在侦查破案中的重要作用，大力推广涉案资金查控平台应用。在办理王某某非法集资案中，办案民警先后20余次对其QQ聊天记录、微信、短信、手机通话、银行交易记录进行分析研判，对在短时间内抓获嫌疑人，明确资金流向，及时挽回群众损失起到了关键作用。

        四、坚持以打促稳、快侦快办，重拳打击涉农职务犯罪。一是加强对接交流，广辟案件来源。以分片包干的方式，由经侦大队牵头组织民警与辖区党委政府对接，及时了解农村基层组织动态，搜集犯罪线索。对群众的来信来访，认真登记建档，明确分工，落实责任，及时查处，做好反馈。今年以来，共收集农村干部职务犯罪线索30余条，破获案件5起，抓获犯罪嫌疑人10名，化解上访案件17起。二是创新证据收集方式，提高打击效能。探索总结了“封账、盘库、扎口”三步筛查工作法，及时收集各类证据材料，全面完善证据链条，进一步提升了打击效能。1月份，经侦大队在侦办长岭镇小庄子村原支部书记史某某职务侵占案时，犯罪嫌疑人史某某拒不交待犯罪事实。最终，办案民警核对账簿单据上万份，调查取证百余人，成功认定了史某某利用职务之便侵占村集体财产的犯罪事实。三是强化教育宣传，筑牢廉政防线。不断完善回访、宣传工作机制，积极开展案件回访、警示教育、法制宣传活动，用发生在身边的典型案例，以案说法，让每一位村官警钟长鸣，心存畏惧，从而有效预防和减少职务犯罪。今年以来，先后派员到5个乡镇，为700余名农村干部授课，深受党委政府和广大村干部欢迎。