夏津县公安局破获跨境特大电信诈骗案纪实

         法治山东网夏津讯（通讯员   马连洛）黑夜中，一辆经过伪装的面包车静悄悄停在了河北省清河市里一条偏僻的胡同中，车顶上一条不起眼的天线，黑乎乎的车内，只有不断闪烁的绿色按钮，还有红色的微光在一闪一灭，那是里面的人在不停抽烟。

 

        这看起来既不寻常又不引人注目的一幕，其实，掩盖着罪恶的勾当。一条条颇具迷惑性的短信，通过车内的机器不停地被炮制，又通过车顶的天线，不断地向空中发射出去。

 

         车内坐着的三个人，是董某、侯某、张某三个人。他们，不过是电信诈骗的“操盘手”，真正的老板，还隐藏在黑暗中……

 

        “毒”外案

 

        市局，审讯室。

 

        德州警方前不久刚刚破获了一起容留他人吸毒的案子，除了犯罪嫌疑人以外，还现场抓获了几名正在喷云吐雾的瘾君子，今天，禁毒中队的刑警正在提审吸毒人员吕某，吕某也算是熟面孔，曾经因为吸毒被强制戒毒，但是出来后不久又故态复萌，开始复吸，被当场抓获。

 

        审讯室里，吕某坐在椅子上，不断地打着哈欠，眼泪汪汪，看上去脸色灰暗、身体骨瘦如柴，典型的“瘾君子”模样。之前已经提审过几次，吕某倒也配合，知无不言言无不尽，搜肠刮肚把知道的情况都倒了出来，滔滔不绝，东拉西扯，民警不时打断他，让他别离题万里。这次，中队的刑警提审他，想了解一下给他提供毒品的人员信息。

 

        “公安大哥，我真是从老七那里拿的货，就溜了一次冰（毒），下次再也不敢了。”

 

        “那你认识的朋友里，还有谁跟你一起吸过？或者你还知道谁从老七那里拿货？”

 

           吕某勉强提了下精神，用袖子擦了擦鼻涕，歪着头努力想。“我想起来的上次都说了，其他人真不知道了。”

 

        “好吧，你回去再好好想想，除了吸毒贩毒的，知道其他线索也算立功。”

 

          民警把吕某从椅子上带起来，吕某刚刚转身，忽然好想想起了什么，回头问道：“哥，我知道有个搞手机诈骗的，能算不？”

 

          “掌”上骗

 

         田某是个刚满19岁的90后，带着一副眼镜，看上去白净文弱，虽然学历只有中专，也没有正当职业，但是却是在同龄人中小有名气的“能人”。两年前就自己开过店，朋友们评价他“胆子大、敢干、脑子活、讲义气”，因此在朋友圈里颇混得开。

 

        自己的店关张以后，田某就每天流连于网吧，渐渐手头拮据，于是，他就琢磨着捞点钱花,但是，田某既不愿意老老实实靠劳动挣钱，又想赚大钱，就开始动歪主意。这天，他像往常一样，坐在网吧里玩着游戏，过了一会，觉得没意思，就点开了QQ，输入“发财”，搜索与之相关的群，一下子出现了几十个各种各样的群，有“快速发财速进”、“轻松发财”、“发财，你懂得”等等五花八门的群，他随便申请进了一个“接单群”，群主叫“宇哥”，田某加了他，“宇哥”明确告诉他，这个群是做“接单”的，问他是否愿意。田某不懂，这个“宇哥”很干脆的说，就是利用伪基站发送诈骗短信，按照发送的数量支付报酬。田某眼前一亮，觉得找到了一条来钱的道，顿时精神大振，很快，田某和“宇哥”聊得热火朝天，很快，田某和“宇哥”商定了“合作”事宜：田某按照“宇哥”提供的地址，乘出租车跑到济宁，以2000元的价格，购买了一套伪基站发射设备。因为田某心里也有自己的“小九九”，他怕这个“宇哥”是个骗子，所以先买一套，如果上当，这点损失也承受的起。这真是骗子最怕骗子。

 

        “宇哥”不光卖货，还包教包会，售后服务做到了家，通过QQ手把手教他使用方法，还传给田某操作视频，让他边看边学。田某虽然好吃懒做，但是脑袋倒也不笨，没几天就弄懂了操作方法。“他改装了一辆面包车，将伪基站设备架设到车上，他想自己做老板，将自己一个叫董某的朋友拉了进来，手把手教会他使用伪基站，让董某开着车、带着伪基站设备去德州、济南、聊城、江苏等地发送诈骗信息，“宇哥”按工作着的伪基站数以每台1250—1400元不等向田某转账，田某支付董某每天1000元。

 

        2015年7月份，尝到甜头的田某又买了三套伪基站设备，拉拢了侯某、张某两人，租赁了每人每天报酬1000元，侯某、张某等人携带设备乘车到山东、江苏、浙江、河南、安徽等地，日夜不停发送诈骗短信。这几个人都是90后，年龄最小的张某，只有17岁，法律观念淡薄，根本不知道利用伪基站发送诈骗短信是违法犯罪行为，还为自己找了这么一个轻松赚大钱的活而沾沾自喜。

 

        物以类聚。田某的朋友圈子里，乌七八糟的什么人都有。瘾君子吕某也是他的朋友，田某不时炫耀自己挣钱的门路，其他人也是对他恭维有加。吕某本来和田某没有什么瓜葛，这次立功心切，就提供了这么一条线索。

 

          “网”中网

 

        夏津警方立即成立了专案组，通过初期侦查，发现田某只是电信诈骗利益网的一个小小节点，抓捕他和几个爪牙很容易，但是隐藏在他们背后的黑色利益网，才是真正的根源，警方决心再铺开一张大网，牢牢罩住田某和他背后的利益链条，顺藤摸瓜，斩断这一条黑色利益链。

 

        为了深挖线索，警方决定先按兵不动，暗中密切监视伪基站的活动范围和规律，摸清田某团伙的组成。伪基站，顾名思义，就是冒充电信运营商的基站，通过短信的方式，让受害人误以为是电信运营商发来的信息，是电信诈骗的一种。由于电信诈骗针对的是不特定的人群，采用的是冒充、恐吓等方式，千方百计让受害人往某个账户里汇款，受害人或者被骗子编辑的诈骗短息所蒙骗，误以为对方是亲友或者国家机构，把钱汇到指定账户；或者诱使受害者点开一个链接，通过伪装的网站告知中奖信息，要求先汇所谓的手续费等等，骗取钱财；再就是通过有毒链接植入木马，盗取用户的账号密码信息。

 

        电信诈骗一般分工明确，有专门设计假冒网站的，有与被害人接触的，有发布诈骗信息的，还有专门取款的。田某就是这个黑色利益链条中负责发布诈骗信息的最后一个环节——“操作手”，接下来，就是幕后的骗子坐等受害人上钩了。

 

        为了躲避警方的侦查，田某让董某他们开着车打起了游击战，他自以为伪基站不像其他犯罪，不显山不露水，车辆流动性又大，谁也发现不了。可是，他不知道的是，他的一切活动，都在警方的监控之中，一场看不见的较量正在无形的电磁空间激烈上演。

 

         侦查员们截获了田某发出的诈骗信息，该信息指向一个钓鱼网站，狡猾的嫌疑人租用了位于境外的一台服务器，因为每次发送的诈骗信息不尽相同，而且，嫌疑人提供的银行账号也不相同，警方怀疑，租用服务器、制作诈骗软件的也只是这个电信诈骗网络的中间环节，他（她）的背后，还有更深的黑幕！

 

        大的诈骗网络，渐渐浮出水面，而一张比它更大更严密的法律之网，正在慢慢收紧……

 

         根据已经掌握的线索，警方获取了重庆制作诈骗信息软件、网站域名的主要犯罪嫌疑人吴某的银行账号，与该账号有资金往来的银行、支付宝账号有三十多个，涉及八个省市的工、农、建、招商等银行以及网络支付平台。干警们经过分析，认为基本脉络已经清楚，可以收网了。9月22日，田某、董某、侯某、张某四人应声落网，技术部门对查获的伪基站设备进行了数据恢复，四台伪基站设备，每天发送诈骗信息达30余万条，获利几十万余元。通过侦查，确定田某的多名上线在云南，他们雇佣田某发送诈骗信息，并向田某提供每天发送诈骗信息的内容，按工作着的伪基站数向田某支付酬劳。

 

         为了将这个团伙一网打尽，刑警队员兵分四路：一组赴四川抓捕吴某；一组奔赴云南，与云南警方合作，抓捕最终的诈骗实施者；另外两组一组抓紧与受害人联系、取证，另外一组在网安部门的配合下，调取聊天记录、账户信息和资金流向。9月25日，在重庆警方的协助下，远赴重庆的追逃民警经过20多天的缜密侦查，在重庆市沙坪坝区将犯罪嫌疑人吴某抓获。并当场查获吴某作案用的手机八部、组装电脑主机两台、银行卡四张、U盘两个。

 

        经审讯，吴某供述：其在网络上搜索出租服务器和域名的服务商，以每天200元的价格在互联网上租下服务器、买好域名，把找他做网站的人提供的诈骗网站代码包和域名保存进服务器，在服务器中将域名和诈骗网站绑定在一起，然后通过QQ将域名以200-500元不等的价格卖给找他做诈骗网站的人，从中牟利数十万元。

 

        远赴云南的专案组在云南警方的大力支持下，确定嫌疑人经常在缅甸境内活动，并基本确定了嫌疑人的信息，但是狡猾的犯罪嫌疑人反侦察能力很强，居无定所，经常更换手机和手机卡，且行踪不定，不利于抓捕；为了寻找有利时机在境内抓捕嫌疑人，队员先后四次辗转西双版纳、临沧等地进行摸排，为了抓获嫌疑人，队员潜伏在距离中缅边境线不足一公里的地方，对面缅甸境内不时响起枪炮声，伴随着炮弹划过空中的嘶鸣，队员们的身上被毒蚊子咬的到处是肿块，奇痒难忍，但是，尽快抓获嫌疑人的信念一直支撑着他们，经过不懈努力，终于将一名充当“中间人”的重要嫌疑人抓获，目前正在进一步审讯中，相信距离斩断操纵这个电信诈骗网络的“黑手”已经为时不远。