| 6月中旬，一则小广告引起了槐荫分局经侦大队的注意：“西市场提还款咨询 积分超低 159*****628”，民警以此广告为突破，顺藤摸瓜，在充分掌握犯罪分子犯罪证据的情况下，经报请分局领导同意决定自6月24日起，对实施犯罪猖獗的犯罪分子适时“收网”，取得了一系列战果。 |
“天网”恢恢 疏而不漏MCG法治快讯网
槐荫警方严打各种银行卡犯罪 MCG法治快讯网
本报讯（通讯员 袁玮 姜鹏）6月中旬，一则小广告引起了槐荫分局经侦大队的注意：“西市场提还款咨询 积分超低 159*****628”，民警以此广告为突破，顺藤摸瓜，在充分掌握犯罪分子犯罪证据的情况下，经报请分局领导同意决定自6月24日起，对实施犯罪猖獗的犯罪分子适时“收网”，取得了一系列战果。MCG法治快讯网
奇怪的小广告MCG法治快讯网
近期，闹市区经常有人散播一种奇怪的小广告“***地提还咨询 积分超低 ****（电话）”。职业的敏感，使槐荫分局经侦大队对此事有所关注。经过侦查民警的观察，这一类小广告涉及利用pos机非法套现活动。6月10日，民警果断出击，在西市场附近将正在利用POS机套现的犯罪嫌疑人刘某某抓获归案，查获POS机3部，涉案信用卡50余张，案值400余万元。MCG法治快讯网
熟能生巧 顺藤摸瓜MCG法治快讯网
此类案件在证据的获取上存在一定难度，经侦大队在现有力量不足的情况下，成立由大队政委亲自带领、一名中队长负责的专案组，在摸清案件特点、理清工作思路的基础上，按照分局的协调作战机制请求当地派出所支援，制定了严密的侦察抓捕方案，可在一天之内迅速完成抓捕，证局调取及固定等一系列工作，为下一步案件的侦破争取时间。MCG法治快讯网
6月10日，在槐荫区经二路624号将正在利用POS机套现的犯罪嫌疑人刘某抓获归案，现场查获POS机三部，信用卡50余张，非法套现金额400余万元。MCG法治快讯网
6月24日，在市区西部某民房将正在利用POS机套现的犯罪嫌疑人赵某抓获归案，现场查获POS机1部，信用卡30余张，非法套现金额300余万元。MCG法治快讯网
同日，又将正在利用POS机进行违法套现的嫌疑人李某某抓获，现场查获POS机4部，信用卡110余张，非法套现金额400余万元，经查，该李系被雇佣人，该店负责人为李某，办案人员马上调转方向，对犯罪嫌疑人李某实施抓捕，次日李某归案。MCG法治快讯网
6月28日，在市区西部某酒店内又捣毁一利用POS机为他人套现的窝点，抓获团伙成员5人，主要犯罪嫌疑人谭某某雇佣四人为其打工，从事信用卡套现的违法行为，现场查获套现用POS机5部，涉案信用卡200余张，非法套现金额6000余万元。现主要犯罪嫌疑人谭某某已被依法逮捕。MCG法治快讯网
6月30日，专案组在某民房，将正在从事非法经营的犯罪嫌疑人乜某某抓获归案，现场查获POS机6部，涉案银行卡10张，非法套现金额5000余万元。MCG法治快讯网
繁杂的现场MCG法治快讯网
办案民警进入乜某某租借的位于繁华路段附近的这处民房，分上下两层，接待在一楼，可以想象平时顾客进出，生意兴隆的景象。每次，乜会亲自上楼刷卡。从一楼去二楼的楼梯不在室内，需要顺着后面的楼梯上去，所以一般来办“业务”的客户并不知道乜的POS机平时存放在何处。MCG法治快讯网
二楼是一间面积仅十余平米的房间，仅有的一张桌子上摆着数台ＰＯＳ机，堆放着各式信用卡。平时，这里会有业务员负责刷卡，财务则小心地记清每一笔进出的账目。虽然“顾客”并没购买任何东西，但他们还是要在购物小票上签名。回收购物小票后，接待室的业务员随即将纸上的数字兑现成现金，交给“顾客”。当然，前提是“顾客”得交一笔手续费。因为顾客刷卡不是为了购物，而是利用信用卡套现。MCG法治快讯网
在缴获的ＰＯＳ机中，有的一天刷卡金额就高达数百万。而非法套现的工作“团队”从中将收取“顾客”１．２％至１．５％不等的手续费。除去交给银行的必要费用，以犯罪窝点一个月６００万的交易量来算，每月非法牟利在７万元以上。MCG法治快讯网
为致富 做起非法买卖MCG法治快讯网
经过深入调查，这五起案件的嫌疑人情况各有不同。有租住民房的、有租酒店房间的。其中，长期从事此类“业务的”嫌疑人谭某某，该类犯罪经验丰富，具备超常敏锐的嗅觉，其行为又属流动作案，实施非法套现的地点从民房到门头房再至酒店内，行踪不定，还常常雇佣他人从事刷卡套现，很难从一般轨迹中找到其犯罪规律。MCG法治快讯网
今年4月份，嫌疑人赵某通过朋友，申请一台手续费20元封顶的POS机。随后，在西市场附近租住一间民房，利用小广告的形式招揽生意。每次收取0.5%-0.7%的手续费，共套现300万元，获利2.5万元。到被抓获的那天，赵某说“事业刚刚起步”，因为这些获利还不够填平前期的投入，还“贷着款赔着钱”呢。MCG法治快讯网
犯罪嫌疑人乜某某从事时间长，涉及案值巨大。她从2008年从事非法套现，先后开通12部POS机，因涉嫌套现被银行停机6部，屡屡被停，屡屡再犯，至今累计套现金额达5000余万元。她的作案方法隐蔽，雇佣两人，租住两层小楼，接待“客户”和刷卡分开，建立有自己的客户群。MCG法治快讯网
天网行动 战果连连MCG法治快讯网
经过一系列前期的缜密安排和部署，通过办案侦查员的巡查跟踪，化妆守候，从6月24日开始收网，仅用30天的时间，连续破获5起利用POS机非法套现案件，捣毁非法套现窝点6处，抓获犯罪嫌疑人11名，查获套现用POS机19部，涉案银行卡400余张，涉案总金额已达12000余万元。截止目前，依据《刑法》第二百二十五条非法经营罪第三项第3条之规定，2人批准逮捕，3人被起诉，有8名犯罪嫌疑人被依法取保候审，目前该案件仍在进一步侦查中。MCG法治快讯网
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